儘管幣安才在本週強力對外表示，全心轉型合規金融機構的規劃，並制定一連串領先業界的配套措施，仍未能歇止各國監管機構的壓迫。今 (30) 幣安接連有關於馬來西亞、歐洲、印度的監管相關消息。
遭馬來西亞勒令停止服務
馬來西亞證券委員會 (SC) 譴責幣安在馬來西亞非法經營，命令四個幣安註冊實體(開曼群島、英國、立陶宛與新加坡)，配合三項動作：
- 7/26 起的14個工作天內，禁用馬來西亞的幣安網站 (www.binance.com) 和 APP
- 停止向任何馬來西亞用戶傳布行銷資訊
- 限制馬來西亞投資者造訪幣安 Telegram 群組
據稱，須取得當地合法註冊資格 Recognized Market Operators (RMO)，才能向馬來西亞用戶提供服務。SC 也特別指名執行長趙長鵬，有責任落實以上要求。該國也呼籲投資者應停止在非法平台交易，並撤回在幣安上的所有資產。
幣安向鏈新聞表示：「我們已經注意到來自馬來西亞 SC 的通知，並且可以確認 Binance.com 不在馬來西亞境內運營。我們會協助來自各地的監管機構，共同尋找合作的最佳方式。」
幣安停止歐洲衍生品服務，德、義、荷立即生效
幣安表示它將結束在歐洲的合約與衍生產品服務。據稱，德國、義大利與荷蘭將會有立即性的影響，無法開新期貨倉位或其他衍生產品，三國用戶會有九十天的緩衝期，來關閉未平倉的倉位。
幣安表示，此舉是為了事先自主管理以迎合當地可能的監管需求。
With effect from a later date (to be announced), users from these countries will have 90 days to close their derivatives positions.
Learn more here
https://t.co/DhLdyk6Q7w
— Binance (@binance) July 30, 2021
彭博未證實消息： 印度正在調查 WazirX 洗錢
彭博社引援的匿名人士指出，印度的反洗錢機構正在調查中國的博弈相關應用，其在過去 10 個月裡經手超過價值 1.34 億美元的盧比 (INR)，並透過幣安於 2019 年收購的交易所 WazirX 洗錢。
匿名人士透露，當局已傳喚幣安高管，以審查幣安是否在資金轉移過程中發揮作用。他表示：「這些博弈 App 使用 WazirX 錢包來購買、轉移資金至幣安平台，監管單位也指控 WazirX，稱其在涉及價值 279 億盧比的交易中違反了外匯管理條例。」
他補充，幣安在多數交易中沒有落實 KYC 政策，且也沒有依照 FATF 的要求蒐集資訊以落實反洗錢政策。印度執法當局目前無回應。
幣安向鏈新聞表示，此為假消息。Binance.com 沒有被傳喚，資訊是公開的，可以查詢。幣安一直在全球幫助犯罪部門打擊犯罪，目前全球合規進程進展順利。
趙長鵬表示：以退為進
上述消息傳出後，幣安執行長創辦人趙長鵬僅表示：
「有時候，為了長期成長邁進，稍微後退是必要的。持續開發！」日前他才表示，正在找尋具有強大監管背景的人才，繼任執行長的角色。
Sometimes, small setbacks are necessary for bigger long term growth. Keep on building. #BNB
— CZ
Binance (@cz_binance) July 30, 2021
衍伸閱讀
立即加入 Telegram 獲得最精準的區塊鏈新知、加密貨幣動態！
這篇文章 監管逼迫！幣安遭馬來西亞勒令停止服務、終止歐洲衍生品業務，再傳印度分支涉博弈 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
