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幣安啟動加強全球執法培訓計劃,用以打擊加密資產犯罪

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9月. 28, 2022

幣安啟動加強全球執法培訓計劃,用以打擊加密資產犯罪

9/28 交易所幣安宣布啟動「全球執法培訓計劃」,目的是幫助全球執法機構識別金融和網路犯罪,並協助對利用數位資產的惡意行為者提起公訴。公告稱,幣安調查團隊過去一年共同參與多國執法機構的打擊網路和金融犯罪工作坊,隨著國際需求增加,幣安也決定擴大調查團隊。

幣安全球情報與調查總監 Tigran Gambaryan 表示,「隨著越來越多監管機構、執法單位和私部門利益相關者更加關注於加密資產,我們也看到對打擊加密資產犯罪相關的教育培訓需求也增加了。為此,我們擴大了團隊和培訓規模,並攜手與全球監管機構開展合作。」

線下工作坊協助監管進行加密調查

幣安表示,為期一天的線下工作坊除了介紹區塊鏈基本概念外,主軸在分享法律與監管的環境變化,以及幣安的反洗與加密反罪調查方法。

自 2021年 11 月,幣安調查團隊已經回應了超過 27000 件執法請求,平均回覆時間為三天,其速度超過所有傳統金融機構。Gambaryan表示,「幣安的回應系統在執法界有口皆碑,是任何傳統金融機構都無法比擬的。」

巴黎區塊鏈週|CZ:產業可以為監管提供教育

日前,鏈新聞前往巴黎幣安區塊鏈週採訪,幣安創辦人 CZ 就曾表示產業可對監管有正面影響:

「產業是可以為監管提供教育的,因為他們對加密貨幣與區塊鏈還沒有深入的認識,他們既不是營運者也不是用戶。監管機構也需要經驗來了解,業者必須告訴他們遭遇的問題、如何運行等。現在很多監管者都專注在 KYC 上,因為這是他們熟悉的既有監管方式,但談到加密錢包,要怎麼用多簽錢包、怎麼處理用戶在分岔、空投上的爭議等,這類東西都是需要解釋跟適應的。」

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