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美司法部成立加密貨幣執法團隊,目標根除洗錢、詐欺及黑市交易行為

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2021-10-07

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美司法部成立加密貨幣執法團隊,目標根除洗錢、詐欺及黑市交易行為
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美司法部成立加密貨幣執法團隊,目標根除洗錢、詐欺及黑市交易行為

美司法部成立加密貨幣執法團隊,目標根除洗錢、詐欺及黑市交易行為

美國司法部副部長 Lisa Monaco 昨日 (6) 出席亞斯本網路高峰會 (Aspen Cyber Summit) 時表示,司法部目前已成立國家級的加密貨幣執法團隊 (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET) ,目標解決當前複雜且繁多的加密貨幣訴訟案件。

司法部執法目標

在此事件的官方聲明中,司法部強調加密貨幣的交易、混幣服務等與洗錢相關的行為將會是調查重點,並協助加密案件被害者追回因詐欺或勒索所損失的資產。Lisa Monaco 說道:

隨著技術的進步,司法部門也需隨之發展,以便我們根除平台上氾濫的不法行為行為並確保用戶對這些系統的信心。

除了洗錢及詐騙行為,司法部也強調加密貨幣通常被當作黑市的主要流通貨幣,可以用來購買毒品、槍械以及非法軟體等等。為了追蹤並起訴此類的加密貨幣案件,NCET 表示將促進各部門對加密貨幣和區塊鏈領域的相關知識。

司法部破獲事件

美國重要輸油管營運商 Colonial Pipeline 於今年五月上旬,遭駭客攻擊威脅中斷能源,並要求贖金。此事件在當時引起了廣泛討論,最終在司法部與 FBI 的合作下成功討回了贖金 (63.7 顆比特幣)。

NCET 的團隊成員主要來自於 MLARS (反洗錢暨資產回復部)、CCIPS (電腦暨智慧財產犯罪部) 及全美檢察官辦公室刑事司的詳細人員。從司法部正式成立加密貨幣執法團隊可以看出美國檢調單位的決心,過於頻傳且複雜的加密案件已經不是以往傳統檢調方式可以解決的,在與專業團隊的合作下及各部門知識的結合,盼能夠在複雜的加密貨幣及區塊鏈世界中,展現可靠的司法審查能力。

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