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美國司法部成立「加密貨幣執法團隊」!打擊虛幣洗錢、追討贓款

區塊客
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2021-10-07

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美國司法部(DOJ)副部長 Lisa Monaco 10 月 6 日表示,司法部正建立一支「全國加密貨幣執法團隊」(NCET),專門處理加密貨幣犯罪行為的調查和起訴事務,並且從這些犯罪追討回不法收益。

美國司法部發表聲明說,新設的「全國加密貨幣執法團隊」將隸屬於助理檢察官 Kenneth Polite Jr. 的監督,聚焦虛擬貨幣交易所衍生犯罪,例如:加密貨幣洗錢、涉及「Mixer」(混幣器)或「Tumbler」(翻轉器)這類第三方隱匿的服務。司法部表示,這支團隊還將協助追蹤並追討因詐欺和勒索而損失的資產。

所謂的虛擬貨幣「Mixer」或「Tumbler」服務,會向客戶收取費用,以便將加密貨幣發送至指定位址,藉此隱匿加密貨幣的來源或持有人身分。Lisa Monaco 表示:

「全國加密貨幣執法團隊」將強化司法部,瓦解能讓犯罪份子濫用加密貨幣平台而猖獗、大幅獲利的金融實體。隨著科技進步,司法部也要與時俱進,好讓我們準備好剷除這些平台上的濫用行為,並且確保在這些系統中使用者的信心。

這支團隊將結合司法部刑事部門的洗錢和資產追討部門的專家,也結合該部會的電腦犯罪和智慧財產部門專家,同時網羅全美各地美國檢察官辦公室的專業人員。

此外,「全國加密貨幣執法團隊」也在尋找熟悉加密貨幣和區塊鏈領域犯罪調查與底層技術相關知識的負責主管。

在司法部宣布上述消息之際,正值美國執法機構和監管當局繼續尋找方法來掃蕩非法加密貨幣交易。拜登政府上月將一家俄羅斯加密貨幣交易所列入黑名單理由是該交易所涉嫌幫助為勒贖款項進行洗錢,這行動的目的是要藉由切斷主要獲利工具,來遏阻未來的網路勒贖犯罪攻擊。

美國司法部表示 ,Larry Dean Harmon 是比特幣混幣器業者 Helix 的運營者,他在 8 月時認罪參與共謀洗錢。此人還被美國財政部所屬的金融犯罪執法網絡(FinCEN)罰款 6,000 萬美元,原因是違反反洗錢法律。

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