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加密貨幣納入洗錢防制規範:台灣交易所合規競賽開打

區塊客
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2021-10-14

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台灣金管會 今年 7 月正式將虛擬貨幣納入洗錢防制規範,並要求業者做足實名制(KYC),同時函令業者分兩階段完成聲明書,據悉,現階段尚無業者完成聲明,主要因聲明書須含會計師複核。目前,會計師事務所正與業者商討規範與實地查核。

台灣金管會於 9 月 30 日函令虛擬通貨業者提供聲明書,其中「洗錢防制法令遵循聲明書」須於今年 11 月底完成,另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」於明年 6 月底完成聲明。

按照金管會函令,虛擬貨幣業者須繳納完「兩階段聲明書」,才算是完成洗前防制與反資恐法令遵循。不過,由於前述第二份稽核制度表須由會計師事務所複核,目前四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。

為表遵法意願,早前已有虛擬貨幣業者遞件第一階段的「洗錢防制法令遵循聲明書」。對此,幣託表示,短期內也將遞件,目前正積極與會計師事務所商討審核作業,以確認審查內容以及評斷標準。

幣託續稱,期望能為行業打下可行且事宜的會計師複核制度,協助虛擬貨幣符合洗錢防制規範與有效執行,為行業奠定洗錢防制的基礎。

目前,大部分業者為配合洗錢防制法的施行,已開始進行相應調整措施,但也有數家業者於 6 月底暫停服務。

對於政府監管下的淘汰競賽,認為有助於行業長治久安,幣託深知,合法合規、提供永續服務,才是會員福祉,因此早在 2019 年就做足會員實名制,並獲會計師事務所 PwC(資誠會計)查核驗證,完成合法合規業者自律。

幣託指出,後續仍將堅守崗位,在產品多樣化、服務便利性與合法合規面,打造加密貨幣生態系。

幣託表示,之所以能夠成為合規業者,全有賴於會員積極配合進行實名制補件,共同為加密貨幣市場在台灣扎根而努力,著實功不可沒。因此,為感謝會員支持,並配合幣託交易所創新幣種開放交易,特別推出買幣託幣(BITO)送新幣的優惠服務

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